山石网科(688030) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-010 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 27 日以现场会议结合电话会议方式 召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件及其他通讯方 式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登 ...