中煤能源(601898) - 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议公告

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-010 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： （一）批准《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 批准《公司 2025 年年度报告》。 公司董事会审计与风险管理委员会及薪酬与考核委员会已发表了同意的审核 意见。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面方式送达，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议应 到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事景奉儒代为 出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员 ...