中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十九次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-004 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 10：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 16 日（星期 一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。 本次会议拟聘任的总经理候选人出席了会议，公司高级管理人员列席了会 议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾 远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任翁红兵先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董 事及高级管理人员 ...