中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况的报告

中国能源建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况的报告 2025 年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第 三届董事会审计与风险委员会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员 会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活动的合规性、合 法性和效益性进行独立的评价和监督，认真履行了审计与风险委 员会的职责。现将公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职 情况报告如下： 一、公司董事会审计与风险委员会基本情况 截至报告期末，公司审计与风险委员会由独立非执行董事程 念高先生、魏伟峰先生、裴振江先生 3 名成员组成，主任委员由 独立非执行董事程念高先生担任。2025 年 12 月 23 日第二次临 时股东大会及类别股东大会审议通过了修订《公司章程》等议案， 将董事会"审计委员会"更名为"审计与风险委员会"，并相应 调整其职责范围。 二、公司董事会审计与风险委员会 ...