圣晖集成(603163) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事吴卫华先生、 顾海兰女士以及非独立董事梁进利先生，其中主任委员由会计专业人士顾海兰女 士担任。 (一) 对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况 报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通， 认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载 内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的情况。 (二)监督及评估外部审计机构工作 第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事刘琼先生、刘铁 华女士以及非独立董事 ...