三和精化(00301) - (I) 公司秘书及授权代表之变动(II) 董事委员会成员变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 三和精化集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：301） (I)公司秘書及授權代表之變動 (II)董事委員會成員變動 公司秘書及授權代表之變動 三和精化集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣布，吳卓倫先生（「吳先生」）因其個人業務安排已辭任本公司公司秘書（「公司秘 書」）（「辭任」），自2026年3月27日起生效。辭任後，吳先生將繼續擔任本公司之執行董 事、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定下之本 公司授權代表（「授權代表」）及其他董事會委員會成員。陳炳强先生（「陳先生」）停止擔任授權 代表（「終止職務」），自2026年3月27日起生效。於終止職務後，陳先生仍將繼續擔任董事 會主席、本公司行政總裁、執行董事及其他董事會委員會成員。 吳先生及陳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無 ...