新华制药(000756) - 独立董事2025年度述职报告 -凌沛学

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人，凌沛学，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2025 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。公司于 2023 年 12 月 22 日 召开股东会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事，同时本人还担任公司 董事会下属的战略发展委员会委员、审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人出席会议情况如 下： | | | 董事会出 ...