新华制药(000756) - 独立董事2025年度述职报告 -朱建伟

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人均按时出席上述 会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下： | 姓名 | | | 董事会出席情况 | | | 股东会出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | 应参加次 | 亲自出 | 缺席 | 备注 | | | 数 | 席 | 席 | | | 数 | 席 | | | | 朱建伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2 | 2 | 0 | | （二）出席董事会专门委员会情况 1、审核委员会 本人，朱建伟，作为山 ...