蓝黛科技(002765) - 董事会议事规则（2026年03月）

第二条 董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 等有关规定行使职权。 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管证券法务部，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事 务代表等有关人员协助处理董事会日常事务。 公司董事会可以根据《公司章程》或者股东会决议，在董事会下设审计委员 会、战略委 ...