极视角(06636) - 董事会提名委员会工作细则

山東極視角科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善山東極視角科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「香港聯交所《上市規則》」）、《山東極視角科技股份有限公司章程》（以 下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會（以下簡稱「董事會」）設立專 門委員會董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員會」），並制訂本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負責： （一）研究董事、經理的選擇標準和程序並提出建議； （二）廣泛搜尋合格的董事和經理的人選； （三）對董事和經理候選人進行審查並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，召集 人由獨立非執行董事擔任。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或者全體董事的 三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。不符合前款規定的任職資格的人員 不得當選為提名委員會委員。提名委員會委員在任職期間不再符合前款規定 的任職資格的，應主動辭職或由董事會予以撤換。 – 1 ...