华兰股份(301093) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-020 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。 本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。保荐机构出具 了专项核查意见。 三、 备查文件 1、《第六届董事会第十四次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 22 日以邮件、电话等方式向各位 董事发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先 生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议 ...