联合精密(001268) - 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2026-008 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事吴春苗女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定："独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。"吴春苗女士因连续担任公司独立 董事满六年，申请辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其作为公司独立董事的原定任期 至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，吴春苗女士未持有公 司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于吴春苗女士离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之 一，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》 ...