周大福(01929) - 提名委员会职权范围

提名委員會職權範圍 組成 2. 提名委員會按 2011 年 11 月 17 日的董事會決議案而成立。 成員 3. 提名委員會成員須由董事會自董事中委任，並須包括不少於三名成員，當中須大多數為獨立非執 行董事。應委任至少一名不同性別的董事。會議的法定人數為兩名成員，當中須最少一名成員為獨立 非執行董事。 4. 提名委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事或董事會主席。 會議 5. 提名委員會須在適當時候舉行會議，惟不少於每年一次。提名委員會主席須應任何提名委員會成 員要求召開會議。 6. 完整的議程和其他有關文件須及時、並於提名委員會會議擬定日期前最少三日（或其成員可能協 定的有關其他期限）發送至全體成員。 7. 公司秘書須為提名委員會秘書。 組織架構 1. 提名委員會（「提名委員會」）為周大福珠寶集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司 （「本集團」））董事（「董事」）會（「董事會」）轄下的小組委員會，由董事會授權代其審議本 公司董事會組成、委任、重選和罷免董事。 8. 提名委員會會議跟隨本公司的組織章程細則（經不時修訂）有關董事會會議相關條文的相同程序。 1 股東週年大會 9. 提名委員會主席（或倘其 ...