平安好医生(01833) - 股东週年大会通告

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審 計合併財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2a. 重選下列退任董事： • 何明科先生為執行董事； • 臧珞琦女士為執行董事； • 付欣女士為非執行董事； • 朱梓陽先生為非執行董事；及 • 湯雲為先生為獨立非執行董事； 2b. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會 結束為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的薪酬。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 平安健康醫療科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1833） 股東週年大會通告 茲通告平安健康醫療科技有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月23日（星期四） 下午2 ...