赛升药业(300485) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2026-007 北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2026年3月29日在公司会议室召开，本次会议于2026年3月18日以通讯的方式 向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董 事长马骉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<总经理2025年度工作报告>的议案》。 总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度主要工作情况总结以及 公司 2026 年度工作计划。 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<董事会2025年度工作报告 ...