创科实业(00669) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 創科實業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：669） – 1 – 1. 省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之賬目與董事會及核數師報 告書。 2. 宣派末期股息每股132.00港仙予於二零二六年五月十八日名列本公司股東 名冊之股東。 3. 重選董事及授權本公司董事會釐訂董事酬金。 4. 委任核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金。 5. 「動議︰ (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定 義見下文）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司額外 股份，以及作出或授予將會或可能須行使該項權力之建議、協議及期 權，包括債券、票據、認股權證、債權證及可兌換為本公司股份之證 券； (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出或授予將會或可能 須於有關期間內及屆滿後行使該項權力之建議、協議及期權，包括債 券、票據、認股權證、債權證及可兌換為本公司股份之證 ...