鑫科材料(600255) - 鑫科材料十届五次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）十届五 次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知 以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一．审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二．审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 五．审议通过《2025 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 ...