鑫科材料(600255) - 鑫科材料2025年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年度，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及 相关规定，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科学决策。 全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2025 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一.审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为：傅代国先生（主任委员）、李明茂先生、王伦 刚先生、宋志刚先生、蒋毅先生。 二.审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 15 项议案。具体情 况如下： | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | 《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 《2024 年度 ...