中国银河(601881) - 中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告

中国银河证券股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 一、委员会基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，审计委员会由 6 名委员组成， 其中麻志明独立董事 1 担任委员会主任，刘力独立董事、罗卓 坚独立董事，范小云独立董事 2 、李慧董事和杨体军董事为委 员会委员。 2025 年 2 月 26 日，董事会收到独立董事刘淳女士的书 面辞职报告（任期届满六年），申请辞去公司独立非执行董事， 并不再担任委员会委员。 二、委员会会议召开情况 2025 年，委员会共召开 7 次会议，预审及讨论事项 19 1 2025 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议（定期），同意独立非执行董事麻志明先生担任审 计委员会主任委员。 2 2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议（定期），同意范小云女士担任审计委员会委员。 1 董事会： 2025 年，董事会审计委员会（以下简称"委员会"）严 格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，围绕董事会年度重点工作安排，依法依规履行对财务报 告、内部控制、关联交易、内外部审计及风险管理的监督职 责。结合公司治理结构优 ...