中建富通(00138) - 提名委员会的职权范围

（於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：00138） （「本公司」） 提 名 委 員 會 的 職 權 範 圍 組成 1. 提名委員會（「提名委員會」）為本公司董事會（「董事會」）的一個委 員會。 成員 5. 提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書或他／她指定的其他人士出 任。 出席會議 6. 提名委員會可邀請董事會主席、行政總裁、專業顧問或其他人士出席 提名委員會會議。其他董事會成員亦可有權出席會議。然而，只有提 名委員會成員可有權於提名委員會會議上投票。 會議次數 7. 提名委員會應每年最少舉行一次會議。配合提名委員會工作需要，可 舉行更多會議。 會議通知 會議程序 – 1 – 2. 提名委員會所有成員須由董事會自董事會成員中委任，並須最少包括 三名成員，其中大多數成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董 事」），及至少一名不同性別的成員。 3. 提名委員會主席為董事會主席。 4. 董事會可全權酌情決定罷免提名委員會所有成員。根據香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂）（「上市規則」）， 或本公司股份上市或報價的任何其他證券交易所的規則，或其他適用 監管機構不時規定的 ...