天臣医疗(688013) - 天臣医疗第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-009 天臣国际医疗科技股份有限 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立、完善公司长效激励机制， 充分调动员工的积极性，有效地将公司利益和股东利益、员工个人利益紧密结合。董 事会同意公司拟使用自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额 不超过人民币 6,480 万元，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股 份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）。回购价格不超过 60.00 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回 购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。为保证本次回购股份顺利完 成，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规 定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。 1 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 具体内容详见公司 ...