四川黄金(001337) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-015 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避4票。 关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2026 年 3 月 29 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件或 电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 同意 2026 年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过 4.5 亿元。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 与会董事一致同意该议案，并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下 ...