韶能股份(000601) - 广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告

第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年3月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十八次临时会议的通知。 广东韶能集团股份有限公司 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-019 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于为餐具事业部提供担保的议案 1 具体内容详见公司在 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网和 《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于召开2026年第三次临时股东会的议案 （二）公司第十一届董事会第三十八次临时会议于2026年3 月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳 ...