韶能股份(000601) - 广东韶能集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-021 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知 2、网络投票日期、时间：2026 年 4 月 16 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第三十八次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （三）会议召开的合法、合规性： 一、召开会议基本情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日下午 14:50 ...