泰格医药(300347) - 授权管理制度

杭州泰格医药科技股份有限公司 1 授权管理制度 第一条 为了加强杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）授权管理工作，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工 作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《杭州泰格医药科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指在公司治理结构中，股东会依法行使《公司章 程》规定的以及董事会权限以上的职权；股东会就专门事项通过决议的方式对董 事会授权；董事会严格按照股东会的授权行使相应职权；董事长、总经理按照董 事会的授权行使相应职权；董事会对经营管理层的授权以及公司具体经营管理过 程中的必要的授权。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第四条 本制度下的授权分为常规授权和特别授权。 常规授权是指公司根据经营管理的需要，按照规定的程序确定机构（岗位） 的职权、职责、业务范围等，通常以公司规章制度、会议决议等文件形式体现， 具有系统性和稳定性。 特别授权是指是指公 ...