昭衍新药(603127) - 昭衍新药第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-009 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年年度报告》。 2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年度董事会工作报告》。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第五 届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议 通 ...