博迅生物(920504) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-041 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回 避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条 为建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，保持董事、高级 管理人员的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）制定本制 ...