天鹅股份(603029) - 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定和要求，报告期内勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监 督职责，切实维护了公司及全体股东利益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 公司董事会审计委员会由余玮、王磊、名金广三名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由会计专业人士独立董事余玮担任。上述委员均具有胜任审计委员 会工作职责的专业知识和工作经验，能够为公司审计事项相关工作提供专业的意 见和指导。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内 部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，重点关注公司 2024 年 年度报告和内部控制评价报告的编制和审计情况。审计委员会认为公司各期财务 报告的编制和审议 ...