昭衍新药(603127) - 昭衍新药董事会审计委员会2025年度履职报告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 1、2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审 议通过了公司2024年度财务报告及审计报告、公司2024年度内部控制评价报告、 公司 2024 年度内部控制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）向公司提供非鉴定服务、公司 2024 年度社会责任报告等事宜； 2、2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过了公司 2025 年第一季度报告、公司聘任 2025 年度会计师事务所等事宜； 3、2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过了公司 2025 年半年度报告的事宜； 4、2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了公司 2025 年第三季度报告的事宜； 5、2025 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了豁免第五届董事会审计委员会第一次会议通知时限、聘任财务总监、聘 任公司内部审计负责人、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向 公司子公司提供非鉴定 ...