康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026- 007 西安康拓医疗技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长 胡立人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人 员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等 公司内 ...