ST京蓝(000711) - 第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告

1.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十五次临时会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-033 铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度 （2026 年版）>的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬（津贴） 管理制度（2026 年版）》。 薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，该议案直接提交 公司 2026 年第三次临时股 ...