恩威医药(301331) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2026-008 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式发 出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长薛永江主持 召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授 予价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年中期分红派息方案已于 2026 年 1 月 8 日实施完毕，同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的 第二类限制性股票授 ...