中旗新材(001212) - 2026年第一次临时股东会决议公告

001212 2026-006 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案； 2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长贺荣明先生 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议室。 3、会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1 6、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 13 日召开，审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。 （2）本次股东会 ...