瑞普生物(300119) - 第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：董事徐雷、刘国柱，独立董事董义春、王凯以通讯方式 参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-007 瑞普生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事 会递交了《2025 年度独立董事述职 ...