信德集团(00242) - 提名委员会的职权范围

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 242) 提名委員會 - 職權範圍 信德集團有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此制定並設立一個提名委 員會 (「提名委員會」) 其職權、責任以及職責如下： 成員 提名委員會應不時由董事會委任。提名委員會應由至少五名成員組成，過半數成員 須為獨立非執行董事，並包括本公司之集團行政主席兼董事總經理和副董事總經理 及至少一名成員為不同性別。提名委員會主席須為獨立非執行董事或董事會主席， 並應由董事會委任。公司秘書（或其代名人）應擔任提名委員會秘書。 職權 提名委員會獲董事會授權按本職權範圍制定及/或調查任何活動，並應獲提供足夠資 源以履行其職責。提名委員會獲授權向任何僱員獲取任何所需資料以執行其職責， 而所有僱員亦需配合提名委員會所提出的要求。 提名委員會獲董事會授權（如有需 要）尋求由本公司付費之獨立專業意見以履行其職責。 會議 提名委員會會議應按工作要求召開。會議的法定人數為三名委員會 ...