皮阿诺(002853) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-016 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏 先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： | 条款 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司设董事会，董事会由 | 8 | 名 | | 公司设董事会，董事 ...