宜通世纪(300310) - 第六届董事会第三次（2025年度）会议决议公告

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-011 宜通世纪科技股份有限公司 第六届董事会第三次（2025 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（2025 年度）会议（以下简称"本次会议"）会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方 式发出。本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号 广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名（其中，独立董事武刚先生、曾建光 先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议有效。 本次会议由公司董事长童文伟先生主持。 经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执 行了股东会和 ...