新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于确定公 司第十届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》，公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为姚曦独立董事、王林彬独立董事和张新董事，其中主任委员由具有专业会 计资格的姚曦独立董事担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且审计委员会 委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券 交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的要求。 同时，公司修订了《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等制度，调 整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 二、2025 年度董事会审计委员会会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议 并发表专业意见，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议所做决议合法有效。会议召开的具体情况如下： | | | - 1 - 新疆众和股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交 ...