瑞普生物(300119) - 2025年度内部控制自我评价报告

瑞普生物股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 瑞普生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规 范体系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的要求，结合瑞普生物股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、财 务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、 ...