宜通世纪(300310) - 2025年度内部控制自我评价报告

宜通世纪科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度与评价办法，在开展内部控制日常监督和专项监督工作的基础上， 公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行全面 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系相关规定，建立健全并有效实施内部控制、评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的核心责任。审计委员 会负责对董事会建立和实施内部控制工作进行监督，管理层承担组织领导企业内 部控制日常运行的职责。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证，本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司遵循风险导向原则，确定纳入评价范围的主体、业务事项与高风险领域。 评价范围覆盖公司本部、全部全资及控股子公司，全面囊括公司及子公司经营管 理全流程，主要涉及公司治理、组织架构、发展战略、审计监督 ...