天宇股份(300702) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-013 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2026 年 3 月 30 日 9：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 关联董事屠勇军先生及一致行动人林洁女士已回避表决。 1、审议通过了《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易 的议案》； 本次收购上海星可高纯溶剂有限公司 87.8173%股权符合公司整体发展战略 方向，有利于增强公司现有业务实 ...