精创电气(920035) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-019 江苏省精创电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东 路 21 号） 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长李超飞先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2025 年公司强化研发创新，深化国际化布局，规范公司治理，顺利完成北 交所上市等重大 ...