精创电气(920035) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-031 以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。 二、会议召开情况 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定，董事会审计委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年 5 月 19 日，公司原独立董事孙自愿先生因个人原因辞去了独立董事 职务，同时辞去了第五届董事会审计委员会召集人职务。经 2025 年 5 月 19 日召 开的 2024 年年度股东会批准，聘任赵怡超先生为公司独立董事。2025 年 5 月 19 日 ...