中国银行(601988) - 中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下合称"联席保荐人"） 作为中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"、"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的联席保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，联席保荐 人及其指定的保荐代表人对中国银行 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271 号）和中国证券监督管理委员会 《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1079 号），中国银行于 ...