光库科技(300620) - 珠海光库科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会议决议

珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 独立董事专门会议决议 鉴于本次交易审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《重组管理办法》的相 关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的德皓审字[2026]00000975 号《苏 州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的德皓核字[2026]00000773 号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。 公司拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部 门提交的申报材料。 表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。 独立董事一致同意《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》， 并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。 （以下无正文） 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于发行股份、可 ...