中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2026-006 中国银行股份有限公司董事会决议公告 一、中国银行 2025 年年度报告（含财务决算方案） 赞成：16 反对：0 弃权：0 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2026 年 3 月 30 日在北京 以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2026 年 3 月 16 日通过书面 及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主 持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 15 名。执行董事刘进先生因其 他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事蔡钊先生代为出席并表决。 高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记 名方式投票表决通过了如下议案： 本行董事会审计委员会已审议通过中国银行 2025 年年度报告中的财 务报告，同意提 ...