英华特(301272) - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-013 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事 发出。公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事 朱际翔、王珊、独立董事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议）。全体董事共同推 举陈毅敏先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...