澳洋健康(002172) - 江苏澳洋健康产业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-01 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第十 届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 公司高管列席了会议，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长高彦先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中第四节"公 司治理"部分。 公司第九届和第十届董事会独立董事徐国辉、陈和平、吴晓俊、孙卓雅、倪 婷婷向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2 ...