天源迪科(300047) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-01 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董 事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事 会应出席董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。非独立董事、董事长陈 友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席 并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席人 数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司同 ...