中际旭创(300308) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-021 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 16 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2026 年 3 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生 主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员 列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》 公司拟定了《中际旭创股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》，与会董事认为： 该报告真实、客观地反映了 2025 年度管理层执行股东会、董事会的各项决议情况、 生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：8 票赞成、0 票 ...